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重庆警方冻结她的10万元货款 广东女货主却发来感谢信……
2021-09-26 10:36    来源: 未知      点击:

  “谢谢警官,这次差点栽在骗子手上了,还好你们查清楚了事实!”几天前,广东的黄女士给重庆市公安局九龙坡区分局铜罐驿派出所民警何一鹏发来一条感谢短信。不过,她感谢的竟然是警方及时冻结了她账户中的10余万元。

  原来,在今年年初,九龙坡警方在办理一起电信网络诈骗案件时,帮助受害人冻结了涉诈账户。民警发现,这笔资金虽然流入该账户,但这个账户平日未见异常,很有可能是被骗子利用、充当洗钱媒介的合法账户。“警方在侦办诈骗案件的过程中,被骗群众最关心的是资金能否及时追回,所以我们会马上追查涉案资金的流向,如果发现受害人的钱进入了某个银行账户,且资金流向和权属明确,公安机关就会在第一时间进行全额冻结。然而,摆在警方面前的银行账户既可能是用于洗钱的账户,也可能是被充当‘炮灰’的合法账户。”办案民警何一鹏解释说。

  民警赶紧与账户持有人黄女士取得联系。黄女士在广东经营着一家热水壶厂,一直是合法经营,虽然规模不算大,但干得有声有色,产品远销南亚各国。这一天,她收到了斯里兰卡客户打来的一笔近11万元的货款。正准备照订单生产发货时,她收到通知,自己银行卡被冻结,这让她很困惑。

  办案民警深入研判,流向黄女士卡中的近11万元资金,应该是境外诈骗集团实施诈骗后进行洗钱,用涉诈资金购买黄女士的正当产品,摇身一变“洗白”成为了海外客户的“货款”,黄女士在不知情的情况下,合法账户成为了诈骗分子的“炮灰”。

  黄女士这样蒙在鼓里的持卡人是无辜的。办案民警一方面按照公安部最新涉诈账户冻结处置的规范性文件要求,另一方面通过对相应证据的全面清理分析,通过多维度的验证,判断出黄女士确无诈骗嫌疑,系合法商家,其被冻结银行卡也并非是洗钱账户。

  按照今年6月最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》,办案民警依法采取变更冻结的措施,将原先黄女士的全额冻结更改为涉案资金109030元的限额冻结,解除冻结黄女士账户中无涉案情况的非涉诈资金60余万元。

  不久前,60余万元非涉诈资金解冻归还,黄女士第一时间向办案民警表示感谢,同时她也感到庆幸,一旦她发货、收款,自己就在不知不觉中帮诈骗黑灰产业完成了“洗钱”,幸亏警方及时出手,真真正正地保障了受害群众的合法资金。

  警方提醒:部分外国客商习惯通过地下钱庄支付,导致了外贸商户在跨境结算的链路中,www.smhlhc3.com。电信诈骗或者洗钱有关的犯罪团伙通过四方支付、跑分平台、聚合支付等平台渗透的概率较高。涉赌涉诈的资金利用平台以及二级商户的账户或者二维码渠道洗钱,商户的账户可能在无意中演变成为洗钱的媒介。如遇到类似情况,商户可向冻卡公安机关提交公司和外商的沟通记录、工商资料、订单记录等材料,保障自身合法权益。

  “谢谢警官,这次差点栽在骗子手上了,还好你们查清楚了事实!”几天前,广东的黄女士给重庆市公安局九龙坡区分局铜罐驿派出所民警何一鹏发来一条感谢短信。不过,她感谢的竟然是警方及时冻结了她账户中的10余万元。

  原来,在今年年初,九龙坡警方在办理一起电信网络诈骗案件时,帮助受害人冻结了涉诈账户。民警发现,这笔资金虽然流入该账户,但这个账户平日未见异常,很有可能是被骗子利用、充当洗钱媒介的合法账户。“警方在侦办诈骗案件的过程中,被骗群众最关心的是资金能否及时追回,所以我们会马上追查涉案资金的流向,如果发现受害人的钱进入了某个银行账户,且资金流向和权属明确,公安机关就会在第一时间进行全额冻结。然而,摆在警方面前的银行账户既可能是用于洗钱的账户,也可能是被充当‘炮灰’的合法账户。”办案民警何一鹏解释说。

  民警赶紧与账户持有人黄女士取得联系。黄女士在广东经营着一家热水壶厂,一直是合法经营,虽然规模不算大,但干得有声有色,产品远销南亚各国。这一天,她收到了斯里兰卡客户打来的一笔近11万元的货款。正准备照订单生产发货时,她收到通知,自己银行卡被冻结,这让她很困惑。

  办案民警深入研判,流向黄女士卡中的近11万元资金,应该是境外诈骗集团实施诈骗后进行洗钱,用涉诈资金购买黄女士的正当产品,摇身一变“洗白”成为了海外客户的“货款”,黄女士在不知情的情况下,合法账户成为了诈骗分子的“炮灰”。

  黄女士这样蒙在鼓里的持卡人是无辜的。办案民警一方面按照公安部最新涉诈账户冻结处置的规范性文件要求,另一方面通过对相应证据的全面清理分析,通过多维度的验证,判断出黄女士确无诈骗嫌疑,系合法商家,其被冻结银行卡也并非是洗钱账户。

  按照今年6月最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》,办案民警依法采取变更冻结的措施,将原先黄女士的全额冻结更改为涉案资金109030元的限额冻结,解除冻结黄女士账户中无涉案情况的非涉诈资金60余万元。

  不久前,60余万元非涉诈资金解冻归还,黄女士第一时间向办案民警表示感谢,同时她也感到庆幸,一旦她发货、收款,自己就在不知不觉中帮诈骗黑灰产业完成了“洗钱”,幸亏警方及时出手,真真正正地保障了受害群众的合法资金。

  警方提醒:部分外国客商习惯通过地下钱庄支付,导致了外贸商户在跨境结算的链路中,电信诈骗或者洗钱有关的犯罪团伙通过四方支付、跑分平台、聚合支付等平台渗透的概率较高。涉赌涉诈的资金利用平台以及二级商户的账户或者二维码渠道洗钱,商户的账户可能在无意中演变成为洗钱的媒介。如遇到类似情况,商户可向冻卡公安机关提交公司和外商的沟通记录、工商资料、订单记录等材料,保障自身合法权益。

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